5 sự thật đáng lo ngại về sàn môi giới Forex Siliconmegamarket

Siliconmegamarket là một sàn môi giới nước ngoài không an toàn để đầu tư. Điểm qua 5 sự thật về broker này để hiểu rõ hơn những vấn đề mà bạn cần phải đề phòng!

Một – Vấn đề về quản lý của sàn Siliconmegamarket

Tự giới thiệu là một sàn môi giới Forex trực tuyến quốc tế cung cấp các dịch vụ giao dịch xuất sắc cùng chênh lệch thấp nhất trên thị trường nhưng Siliconmegamarket  lại mang nhiều dấu hiệu lừa đảo nguy hiểm. Đây chính là trang web mạo danh một sàn môi giới hợp pháp khác, được quản lý ở Châu Âu là ORBEX Ltd.

Đảm bảo rằng sàn môi giới này hoàn toàn không liên quan gì đến trang web giả mạo. Trang web mạo danh là một hình thức lừa đảo rất nguy hiểm, bởi vì có vẻ ngoài không khác gì một trang web đã xác thực và những kẻ lừa đảo tự do sử dụng thông tin đăng ký giấy phép và hồ sơ của một doanh nghiệp hợp pháp khác nhằm mục đích lừa đảo khách hàng.

Bạn cũng đừng quên, Siliconmegamarket đã bị các cơ quan tài chính ở Anh liệt vào danh sách sàn môi giới lừa đảo. Vì vậy, nếu bạn đang phân vân muốn giao dịch các cặp Forex, chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa mềm và năng lượng, quỹ ETF, hợp đồng tương lai, trái phiếu, kim loại quý và tiền điện tử với mức chênh lệch hẹp như quảng cáo, có thể bạn sẽ suy nghĩ lại sau khi đọc bài viết sau đây.

Xem thêm: 5 sự thật đáng lo ngại về sàn môi giới Forex Nexus

Cơ quan quản lý và an toàn tiền gửi tại Siliconmegamarket

Trước tiên, hãy bắt đầu với điều cơ bản nhất. Bạn có thể kiểm tra cảnh báo mới đây do Cơ quan quản lý tài chính (FCA) ở Anh đưa ra đối với Siliconmegamarket trên ảnh chụp màn hình bên dưới:

Nội dung của cảnh báo như sau: “Mọi công ty và cá nhân cung cấp, quảng cáo hoặc bán các dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính ở Anh đều phải đăng ký và được cấp phép của cơ quan quản lý. Chúng tôi cho rằng công ty này đang cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tài chính ở Anh mà không được chúng tôi cấp phép. Khách hàng sẽ không có quyền tiếp  cận Dịch vụ Thanh tra Tài chính hoặc được bảo vệ bởi Chương trình Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS), do đó, sẽ không có thể lấy lại được tiền của mình nếu có sự cố xảy ra.”

Nếu chẳng may giao dịch với những sàn lừa đảo trắng trợn như Siliconmegamarket thì bạn đừng nên ảo tưởng về sự an toàn.

Một mặt, Siliconmegamarket công khai nói dối là được FCA – Anh cấp phép và ủy quyền ở khắp các thị trường. Điều này hoàn toàn trái ngược với cảnh báo mới của các cơ quan tài chính Anh, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) và Dịch vụ Tài chính Quốc tế Ủy ban (IFSC) ở Belize. Hãy xem bức ảnh sau:

Sàn môi giới đã nói dối trắng trợn. Trên thực tế, nếu bạn kiểm tra số giấy phép của sàn môi giới trong danh sách công ty đăng ký tại CySEC (CH Síp), thì số giấy phép  124/10 thực chất lại thuộc về thuộc về công ty ORBEX Ltd. Đây là một sàn môi giới hợp pháp ở châu Âu và hoàn toàn không liên quan gì đến trang web lừa đảo này như đã nêu.

Thực tế, những kẻ lừa đảo đằng sau Siliconmegamarket đang sử dụng thông tin xác thực giấy phép của ORBEX Ltd, với mục đích là lừa đảo các trader. Có thể khẳng định trang web này đang giả mạo những sàn môi giới uy tín. Sẽ khó có thể phát hiện nếu bạn không kiểm tra danh tính sàn môi giới mới trên danh sách đăng ký của tổ chức quản lý như FCA ở Anh hoặc CySEC ở CH Síp.

Trên bức ảnh tiếp theo, bạn có thể kiểm tra giấy phép CySEC thật của công ty ORBEX Ltd, trong đó có bằng chứng rõ ràng rằng tên miền được ủy quyền duy nhất của sàn môi giới là ‘orbex.com.cy’ chứ không phải ‘siliconmegamarket.com’.

Ngoài ra, trang web còn hoạt động nặc danh, bởi vì nếu bạn không thể xác nhận danh tính và thông tin về giấy phép của sàn môi giới trong danh sách đăng ký của tổ chức quản lý chính thứcthì bạn không có lý do gì để tin tưởng vào họ, cũng như tin vào trụ sở không có thật tại trung tâm London.

Mặc khác, Siliconmegamarket cũng cho biết đã đăng ký ở nước ngoài, tại St. Vincent và Grenadines, điều này cũng không giúp ích gia tăng uy tín của họ. Phần tiếp theo của bài viết sẽ phân tích những nguy hiểm khi giao dịch với các sàn môi giới nước ngoài và không được quản lý.

Hai – Vấn đề về pháp lý và thủ đoạn lừa đảo

Để tránh rơi vào tình trạng trên, bạn nên chuyển sang một sàn môi giới hợp pháp và uy tín để giao dịch.

Thủ đoạn lừa lọc của sàn môi giới nước ngoài

Sau đây là phần đánh giá nhanh các mánh khóe phổ biến nhất mà những sàn lừa đảo thường sử dụng để đánh cắp tiền của khách hàng.

Ba – Vấn đề về tiền thưởng, rút tiền và lợi nhuận

Tiền thưởng với yêu cầu rút tiền quá cao

Phần thưởng giao dịch tại đây có vẻ hấp dẫn. Giống như các trang web lừa đảo khác trên thị trường thì phần thưởng sẽ luôn đi kèm với các ràng buộc, những yêu cầu về khối lượng giao dịch tối thiểu. Sàn môi giới sẽ ngăn bạn thực hiện bất kỳ khoản rút tiền nào cho dù bạn giao dịch hay không. Vì vậy, ngoài việc tránh hoàn toàn các sàn môi giới không được quản lý thì cách tốt nhất là bạn nên đọc kỹ mọi điều khoản trước khi tham gia đầu tư, đặc biệt là khi nói đến tiền thưởng giao dịch hoặc khuyến mãi.

Lợi nhuận giả và 20% “phí” khi yêu cầu rút tiền

Bạn cũng nên biết về các khoản phí vô lý như phí xử lý giao dịch và phí rút tiền, hay còn gọi là “phí lợi nhuận”. Đây là những mức phí mà sàn môi giới yêu cầu bạn phải trả mỗi khi bạn muốn rút tiền, bất kể yêu cầu của bạn được phê duyệt hay không. Nghịch lý là các khoản phí này đều cao hơn 20% số tiền bạn muốn rút, một mức phí rất vô lý.

Lợi nhuận được đảm bảo

Bạn nên biết rằng bất kỳ sàn môi giới nào hứa hẹn đảm bảo cho bạn lợi nhuận hoặc giao dịch không có rủi ro rõ ràng cũng đều là lừa đảo. Ngược lại, các sàn môi giới hợp pháp và được quản lý thậm chí còn phải cảnh báo bạn về những nguy hiểm khi giao dịch các công cụ có đòn bẩy và về khả năng bạn sẽ bị mất tiền.

Bốn – Vấn đề về phần mềm giao dịch

Siliconmegamarket hứa hẹn một nền tảng giao dịch dựa trên web mạnh mẽ, sáng tạo và thân thiện với người dùng nhưng trên thực tế nền tảng giao dịch này không hoạt động. Vì vậy, nếu sàn môi giới mới của bạn không cung cấp cho bạn một phần mềm giao dịch đáng tin cậy và đã được kiểm chứng, ví dụ như MetaTrader4 hoặc MetaTrader5 tiêu chuẩn thị trường thì đây lại là một dấu hiệu khác của một sàn môi giới lừa đảo.

Với xếp hạng 4,5 sao, 403 nghìn đánh giá và hơn 10 triệu lượt tải xuống trên Google Play, MetaTrader 5 là một trong những nền tảng phổ biến nhất trên thường Forex tính đến hiện nay.

Nền tảng cung cấp các tính năng như báo giá thời gian thực, tin tức tài chính, nhiều biểu đồ phân tích Forex và cổ phiếu. Bên cạnh đó, MetaTrader 5 còn mang đến tùy chọn giao dịch theo thuật toán, cho phép bạn chạy các phiên giao dịch tự động bằng cách sử dụng rô bốt, được gọi là Expert Advisors. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh những robot này bằng ngôn ngữ lập trình MQL5. Đây là ngôn ngữ lập trình cao cấp điều khiển thiên về kỹ thuật, có tác dụng để xây dựng các chiến lược giao dịch tự động và tùy chỉnh các chỉ báo kỹ thuật.

Ngoài ra, MetaTrader 5 cũng có hơn 80 chỉ báo kỹ thuật và đối tượng phân tích được tích hợp sẵn, với tùy chọn hỗ trợ đồng thời lên đến 100 biểu đồ mở trong 21 khung thời gian khác nhau, từ một phút đến một tháng. Đây là những tính năng sẽ cho phép bạn kiểm tra một cách thủ công cả biến động giá ngắn hạn và xu hướng dài hạn.

Trên hết, tất cả các máy chủ MetaTrader 5 đều được lưu trữ tại Equinix, một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tốt nhất trên toàn cầu, với khoảng 240 trung tâm dữ liệu ở 27 quốc gia trên cả năm châu lục. Máy chủ MetaTrader5 được đặt tại London (LD4), New York (NY4) và Hồng Kông (HK1), cũng như ở Amsterdam, Sao Paulo, Mumbai, Lagos và Johannesburg.

Năm – Vấn đề về điều kiện giao dịch của Siliconmegamarket

Về các điều kiện giao dịch, với tài khoản tiêu chuẩn, chênh lệch được cho là bắt đầu cao tới 1,9 pip hoặc thấp tới 0,6 pip – cả hai số liệu đều có trong phần trình bày. Dù câu chuyện là gì đi nữa, vì chúng ta đang xử lý một vụ lừa đảo trang web nhân bản, mà bên cạnh đó, vụ lừa đảo này đã bị các cơ quan tài chính ở Anh vạch trần, tại đây bạn cũng có thể tìm thấy danh sách các sàn môi giới của chúng tôi, cung cấp mức chênh lệch giá thực tế thấp:

Sàn cung cấp đòn bẩy tối đa rất cao là 1:500 nhưng bạn vẫn cần nhớ rằng, đây là một trang web lừa đảo, giả mạo, hoạt động nặc danh và còn bị đưa vào danh sách đen của cơ quan FCA ở Anh. Thay vào đó, bạn nên tham khảo danh sách các sàn môi giới uy tín khác có cung cấp đòn bẩy.

Các phương thức nạp tiền, rút tiền và chi phí

Siliconmegamarket cho biết chấp nhận thanh toán bằng VISA, Mastercard, American Express, PayPal, Skrill, Neteller, SOFORT, GiroPay, iDEAL, BPay, WebMoney, chuyển khoản ngân hàng và Bitcoin. Tuy nhiên, trên thực tế, tùy chọn thanh toán duy nhất của bạn lại là Bitcoin. Bạn nên biết rằng những kẻ lừa đảo thường muốn bạn nạp tiền bằng Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác vì một số lý do. Lý do chính là giao dịch tiền điện tử không thể bị đảo ngược ngay cả khi bạn nhận ra mình đã bị lừa đảo. Bạn cũng nên biết không có cách nào để biết chính xác chủ nhân của ví Bitcoin mà bạn đang nạp tiền vào.

Nếu bạn thanh toán theo phương thức phổ thông như thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, khi xảy ra tình huống bị lừa đảo thì bạn vẫn sẽ có tùy chọn để lấy lại tiền của mình nếu bạn nộp đơn yêu cầu bồi hoàn tại chính ngân hàng đã phát hành thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn. Tốt nhất là bạn nên làm vậy ngay lập tức nếu đã lỡ giao dịch với những sàn lừa đảo nặc danh, không được quản lý như Siliconmegamarket.

Ngoài ra, yêu cầu nạp tiền tối thiểu của sàn là 1000 GBP, 1000 USD hoặc 300 USD. Số liệu này nằm nằm rải rác trong phần giới thiệu về sàn, thể hiện tính chất lừa đảo điển hình. Hiện nay, hầu hết các sàn môi giới sẽ cho phép bạn mở một tài khoản giao dịch với khoảng 250 USD hoặc thậm chí ít hơn.

So sánh Siliconmegamarket với các sàn mối giới khác

Vân Anh  – Theo forexbrokerz.com