Các nhà đầu tư nên tránh xa Seven Capitals, bởi có nhiều dấu hiệu cho thấy, sàn môi giới forex này tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Cẩn trọng trước nguy cơ lừa đảo từ sàn Seven Capitalso
Tham khảo thêm: CONSOB Ý lại rà soát, chặn bảy trang web lừa đảo mới
Những dấu hiệu cảnh báo cho nhà đầu tư
Các thông tin chính thức trên website của Seven Capitals cho thấy, đây là một công ty môi giới forex không được cấp phép bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào. Do đó, nhà đầu tư sẽ chẳng thể trông chờ nhiều vào sự bảo vệ từ các cơ quan chức năng, trong trường hợp Seven Capitals có hành vi lừa đảo tiền của khách hàng.
Bên cạnh đó, một dấu hiệu đáng lo ngại khác là việc Seven Capitals đang hợp tác với nhiều trang web cung cấp dịch vụ “Phần mềm giao dịch tự động”, vốn gắn liền với nhiều vụ lừa đảo nhà đầu tư.
Thông thường, phương thức hoạt động phổ biến của các công ty môi giới forex không được cấp phép như Seven Capitals sẽ là gọi điện và làm mọi cách để thuyết phục khách hàng nộp tiền ký quỹ tối thiểu ban đầu. Nhiều giải pháp hấp dẫn sẽ được đưa ra để chào mời khách hàng, ví dụ như tăng gấp đôi số tiền ký quỹ ban đầu, hoặc lời hứa về việc có thể dễ dàng kiếm được khoản lợi nhuận lên tới 100 USD/ngày.
Tuy nhiên trên thực tế, ngay sau khi sập bẫy, “con mồi” – các khách hàng nhẹ dạ cả tin sẽ bị chuyển sang tay một kẻ lừa đảo tinh vi hơn được gọi là “đại lý giữ chân”. Đối tượng này sẽ tiếp tục cố gắng lừa thêm những khoản tiền khác từ khách hàng.
Những việc nhà đầu tư cần làm
Một khi đã lỡ nộp tiền vào công ty môi giới không được cấp phép như Seven Capitals, điều tốt nhất mà nhà đầu tư nên làm là rút tiền càng sớm càng tốt, để phòng ngừa mọi rủi ro.
Tuy nhiên, quá trình này là không hề đơn giản. Bởi ngay cả khi nhà đầu tư kiên quyết muốn rút tiền mà không bận tâm đến lãi, Seven Capitals vẫn sẽ tìm cách trì hoãn trong nhiều tháng. Nếu khoảng thời gian này kéo dài tới 6 tháng, nhà đầu tư gần như chắc chắn sẽ không thể lấy lại tiền của mình. Việc nhà đầu tư ký Thỏa thuận tài khoản được quản lý hoặc MAA, đồng nghĩa với việc đã ủy quyền cho công ty môi giới thực hiện bất cứ điều gì họ muốn với tài khoản của mình. Và nếu công ty môi giới làm thua lỗ toàn bộ khoản tiền này, sẽ chẳng còn gì để nhà đầu tư có thể đòi lại nữa.
Trong trường hợp bị công ty môi giới từ chối trả lại số tiền đã gửi, nhà đầu tư vẫn có thể thực hiện một vài biện pháp để lấy lại tiền của mình.
Trước hết, nhà đầu tư cần lưu lại các email cho thấy đã yêu cầu Seven Capitals trả lại tiền nhưng không được phía công ty môi giới chấp nhận, hoặc tìm cách trì hoãn trong thời gian dài.
Nếu việc chuyển tiền cho công ty môi giới được thực hiện qua thẻ tín dụng, cách đơn giản nhất mà nhà đầu tư có thể làm là yêu cầu hoàn tiền vào thẻ của mình ngay lập tức. Hãy âm thầm liên hệ với ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp thẻ tín dụng, để giải thích rằng, bạn đã bị lừa gửi tiền vào một công ty môi giới không được cấp phép, và bị công ty này từ chối trả lại tiền. Nếu có nhiều yêu cầu hoàn tiền như vậy, phía ngân hàng hoặc bên cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ cân nhắc chấm dứt quan hệ hợp tác với công ty lừa đảo này.
Còn trong trường hợp chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng, nhà đầu tư sẽ không có cách nào để yêu cầu hoàn tiền cả. Khi đó, nhà đầu tư sẽ cần phải áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn. Nhà đầu tư có thể chuẩn bị một lá thư hoặc email mô tả chi tiết cách mình bị lừa, và sau đó thông báo tới công ty môi giới rằng, bạn sẽ gửi đơn khiếu nại này tới các cơ quan quản lý về môi giới forex, nếu không được hoàn lại tiền. Điều này thực sự có thể khiến những kẻ lừa đảo cảm thấy lo ngại và cân nhắc việc trả lại số tiền đã chiếm đoạt của nhà đầu tư.
Ngăn chặn các vụ lừa đảo trong tương lai
Nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng, sau khi bị lộ, những kẻ lừa đảo có thể tiếp tục hoạt động đơn giản chỉ bằng cách thay đổi trang web của mình, sau đó tiếp tục “săn mồi”, bao gồm cả các khách hàng cũ. Do vậy, khi được một trang web mới tiếp cận, hãy thật sự cẩn trọng.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nên mô tả lại những gì đã xảy ra với mình, đồng thời đưa ra cảnh báo trên các trang web về công ty môi giới lừa đảo. Đây sẽ là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn các công ty lừa đảo như Seven Capitals lừa gạt những nạn nhân tiếp theo trong tương lai.
