Số lượng các vụ lừa đảo trên mạng ngày càng tăng nên các cơ quan giám sát tài chính đang phải chật vật truy tìm những kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều kẻ lừa đảo nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chẳng hạn, sàn TopInvestTrader cũng là một kẻ lừa đảo thực thụ nhưng vẫn chưa bị vạch trần. Vì vậy, việc công ty môi giới này lọt vào tầm ngắm của một số cơ quan quản lý thị trường tài chính chỉ là vấn đề thời gian.
Bài đánh giá sau về sàn TopInvestTrader sẽ giúp bạn tránh bị nhà môi giới rởm này lừa gạt. Dù tự tuyên bố rằng mình có trụ sở tại Vương quốc Anh, TopInvestTrader thực tế lại là một sàn môi giới ẩn danh. Không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến giấy phép, chủ sở hữu và các quy định của công ty.
Xem thêm: Triển vọng kỹ thuật USD/CNH: tiếp tục hồi ngắn hạn?
Hãy đọc bài đánh giá chi tiết sau để hiểu rõ hơn về TopInvestTrader.
Trạng thái: | Công ty môi giới không được cấp phép |
Cơ quan cấp phép: | Hoạt động môi giới lừa đảo phi pháp |
Trang web: | topInvesttrader.com |
Nằm trong danh sách đen của: | N/A |
Chủ sở hữu: | N/A |
Trụ sở chính: | Vương quốc Anh |
Năm thành lập: | 2022 |
Nền tảng hỗ trợ: | Web Trader |
Số tiền tối thiểu: | 1 USD |
Tiền điện tử: | Bitcoin, Dogecoin, Ripple |
Các loại tài sản giao dịch: | Forex, tiền điện tử, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa |
Đòn bẩy tối đa: | N/A |
Tài khoản Demo miễn phí: | Không |
Chấp nhận khách hàng Hoa Kỳ: | Không |
Nền tảng sàn TopInvestTrader có được cấp phép không?
Về mặt quy định, với tư cách là một nhà môi giới có trụ sở tại Vương quốc Anh, sàn TopInvestTrader phải được FCA (Cơ quan Quản lý Tài chính) cấp phép mới có thể cung cấp dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, nhà môi giới rởm này không có trong danh sách các công ty được FCA cấp phép cũng như không có trong sổ đăng ký của UK Companies House. Vì vậy, TopInvestTrader không chỉ là một công ty môi giới không có giấy phép mà còn chưa đủ điều kiện là một pháp nhân theo quy định.
Tất cả những điều này cho thấy đây là một nhà môi giới không đáng tin cậy và không tuân thủ bất kỳ quy định nào. Do đó, tiền của bạn sẽ gặp rủi ro khi giao dịch với họ.
Tại sao nên lựa chọn giao dịch trên những nền tảng môi giới được cấp phép?
Không giống như sàn TopInvestTrader, các công ty môi giới hợp pháp, đặc biệt là những công ty được quản lý bởi các cơ quan giám sát tài chính cấp một (ví dụ: FCA, ASIC và BaFin), đều có các hoạt động bảo vệ tiền của khách hàng. Tiền của khách hàng sẽ được đảm bảo bằng các công cụ quản lý rủi ro (bảo vệ số dư âm, tài khoản tách biệt), quan hệ hợp tác với các ngân hàng cao cấp và bảo hiểm mất khả năng thanh toán (chương trình bồi thường lên tới 100.000 USD).
Ngoài ra, các công ty môi giới hợp pháp còn cung cấp các điều kiện giao dịch thuận lợi để đảm bảo thành công cho các trader và sự minh bạch đối với các khoản phí. Vì vậy, bạn luôn phải đầu tư với các công ty môi giới được cấp phép.
Nền tảng giao dịch trực tuyến TopInvestTrader
Nhà đầu tư có thể trông đợi điều gì từ phần mềm giao dịch của một nhà môi giới phi pháp? Không có gì ngoài sự lừa dối. Mặc dù sàn TopInvestTrader đảm bảo với các trader rằng họ có thể tiếp cận công nghệ hàng đầu, nhưng thực tế lại ngược lại. Nền tảng giao dịch TopInvestTrader chỉ đơn thuần là một trang web giao dịch với rất ít công cụ giao dịch, không thể giúp các trader sinh lời.
Để giao dịch hiệu quả nhất, bạn nên chọn MetaTrader 4, MetaTrader 5, Sirix và cTrader,… Các chương trình tiên tiến này đáng tin cậy, phổ biến, dễ sử dụng và cung cấp nhiều tính năng phức tạp.
Ứng dụng di động
Theo công ty này quảng cáo, bạn có thể giao dịch trên thiết bị di động với ứng dụng giao dịch di động sàn TopInvestTrader. Tuy nhiên, bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của ứng dụng này. Trái ngược với kẻ lừa đảo này, các công ty môi giới đáng tin cậy có các ứng dụng giao dịch di động độc quyền cho phép khách hang giao dịch thuận tiện dù ở bất kỳ đâu. Nền tảng của họ an toàn, được nâng cấp liên tục và khả dụng trên cả hệ điều hành iOS và Android, góp phần đảm bảo bảo mật và an toàn.
Sử dụng Anydesk và TeamViewer
Một trong những thủ thuật mà kẻ lừa đảo tài chính này sử dụng là yêu cầu các trader tải ứng dụng điều khiển máy tính từ xa (Anydesk và TeamViewer) để có thể dễ dàng lừa đảo. Hai ứng dụng này cấp quyền truy cập và cho phép điều khiển PC của người dùng từ xa.
Bằng cách này, những kẻ lừa đảo sẽ đánh cắp thông tin thanh toán (thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ). Vì vậy, hãy nhớ rằng hai ứng dụng này không liên quan gì đến giao dịch trực tuyến cũng như không phải là chương trình giao dịch. Bạn không nên tải bất kỳ thứ gì từ các trang web lừa đảo như sàn TopInvestTrader.
Tổng quan về tài khoản TopInvestTrader
TopInvestTrader không tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến các loại tài khoản hay số tiền nạp tối thiểu.
Tuy nhiên, nếu xét đến tính pháp lý của công ty này, bạn có thể kết luận rằng công ty toàn đưa ra các điều kiện vô lý, có lợi cho họ và không thuận lợi cho người dùng. Do đó, thêm một lý do nữa để tránh xa sàn TopInvestTrader.
Ngoài ra, hãy nhớ tên và tránh xa các công ty môi giới lừa đảo như W2W Capital, Invest Kingdom và Bitonext. Hãy luôn kiểm tra thông tin của các công ty giao dịch trực tuyến trước khi quyết định đầu tư!
TopInvestTrader có cung cấp tài khoản demo không?
Tài khoản demo giúp người dùng thực hành giao dịch miễn phí đồng thời trải nghiệm các nền tảng, điều kiện và chiến lược giao dịch. Loại tài khoản này cũng mang đến trải nghiệm giao dịch gần như thực tế mà không có chút rủi ro nào.
Tất cả các công ty môi giới hợp pháp đều cung cấp tài khoản demo. Đó cũng là đặc điểm để phân biệt các công ty môi giới hợp pháp với những kẻ lừa đảo. Do đó, TopInvestTrader có thể không cung cấp tài khoản demo.
Tiền thưởng và điều khoản nhận tiền thưởng của sàn TopInvestTrader
Đối với hầu hết các nhà môi giới lừa đảo, tiền thưởng luôn đi kèm với các điều kiện. Ngoài ra, tiền thưởng còn bị cấm ở hầu hết các khu vực pháp lý do thường được sử dụng để lừa gạt các trader. Tương tự, sàn TopInvestTrader cũng sử dụng các chương trình khuyến mãi như tiền thưởng sớm và một loạt cơ hội sinh lợi (ví dụ: hoàn lại 8% khi chi tiêu và 14% lãi suất đối với tài sản tiền điện tử).
Trên thực tế, phần thưởng luôn đi kèm với rất nhiều điều kiện vô lý khiến bạn không thể rút được tiền (ví dụ: số lần quay vòng tối thiểu để có thể nhận giải thưởng). Hãy nhớ rằng, tiền thưởng chỉ được sử dụng để lôi kéo bạn đầu tư.
Điều kiện giao dịch của sàn TopInvestTrader?
Các điều khoản TopInvestTrader đưa ra không đề cập đến đòn bẩy, mức chênh lệch giá, lợi nhuận và các điều kiện giao dịch khác. Trên thực tế, tỷ lệ đòn bẩy không được tiết lộ, nhưng dự đoán cao hơn tỷ lệ đòn bẩy tối đa theo quy định (1:30-1:50) vì sàn môi giới này không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan hay luật pháp nào.
Bên cạnh đó, mức chênh lệch giá có thể rất vô lý, ví dụ: mức chênh lệch giá bằng không. Tương tự như vậy, hoa hồng giao dịch và phí rút tiền cũng không được tiết lộ. Tuy nhiên, chắc chắn rằng hai loại phí này rất cao.
Làm gì khi bạn lỡ mắc bẫy của sàn TopInvestTrader?
Dù bạn có dày dạn kinh nghiệm đến đâu thì cũng có thể mắc bẫy kẻ lừa đảo này. Nếu bạn lỡ trở thành nạn nhân của TopInvestTrader, hãy hành động thật nhanh. Hãy thông báo cho cơ quan chức năng, đánh giá trung thực về sàn TopInvestTrader và liên hệ với các chuyên gia an ninh mạng để được trợ giúp về khoản bồi hoàn (charge back). Đừng ngại vì bất kỳ ai cũng có thể bị lừa!
Khoản bồi hoàn là gì?
Khoản bồi hoàn (charge back) của sàn TopInvestTrader giúp nạn nhân thu hồi lại các khoản tiền bị chiếm dụng. Ví dụ: thẻ tín dụng và chuyển khoản ngân hàng là những phương thức an toàn vì có thể thu hồi lại tiền. Lưu ý rằng các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể được hoàn lại trong vòng 540 ngày. Còn các khoản chuyển qua ngân hàng sẽ được hoàn lại khi bạn xác nhận giao dịch. Ngoài ra, các các khoản thanh toán bằng ví kỹ thuật số như PayPal, Neteller và Skrill có thể bị hủy.
Phương pháp khó nhất để hoàn tiền là thanh toán bằng tiền điện tử do đặc tính ẩn danh của loại tài sản này. Vì vậy, những kẻ lừa đảo rất ưu chuộng phương thức này. Hãy cẩn trọng với sàn sàn TopInvestTrader!
Phương Thảo – Theo TopInvestTrader Review
