Multibank bị các nhà đầu tư Việt tố cáo gian lận

Ngày nay, khả năng sinh lời của thị trường forex đã kích thích lòng tham của không ít nhà đầu tư. Chính lòng tham không đáy của con người là cơ hội tốt để các sàn forex lừa đảo ra đời. Trong thời gian gần đây, một sàn forex nhận được đông đảo sự quan tâm khi những tin đồn về sàn này đã lừa đảo không ít khách hàng đã lan khắp các mạng xã hội, website tin tức, chính là Multibank 

Cùng Cafeforex tìm hiểu rõ hơn về vấn đề sàn forex lừa đảo này nha.

Multibank bị các nhà đầu tư Việt tố cáo gian lận
Những bằng chứng cho thấy sàn Multibank lừa đảo

Sàn Multibank là một thương hiệu được thành lập bởi MEXGroup. Lúc đầu, tập đoàn MEXGroup ra mắt sàn giao dịch này với tên gọi là IKON, nhưng vì lý do bản quyền sàn đã được đổi tên là Multibank như bây giờ. Tại thị trường Việt Nam, Multibank là một sàn môi giới không còn quá xa lạ với các nhà đầu tư bởi những chiêu thức lừa đảo đỉnh cao và đầy tinh vi, chẳng hạn như ăn chặn tiền của nhiều nhà đầu tư, can thiệp vào việc điều khiển thực hiện lệnh, khống chế quá trình nạp/rút,…

Trong một số bài viết trước đây của Cafeforex cũng đã có nói qua những dấu hiệu của một sàn forex lừa đảo, cụ thể là:

  • Không có giấy phép chứng chỉ hoạt động được cấp phép bởi các cơ quan uy tín hàng đầu thế giới, có một số sàn làm giả giấy phép này.
  • Hệ thống luôn gặp vấn đề mỗi khi giao dịch
  • Sàn luôn gây ra những tình huống khó khăn làm cho nhà đầu tư không thể rút được tiền
  • Sàn có quá nhiều đánh giá tiêu cực trên các website tin tức
  • Đội ngũ hỗ trợ không giải quyết những vấn đề mà nhà đầu tư đang gặp phải
  • Các thông tin thiếu sự minh bạch, rõ ràng

Lý do tại sao nói rằng Multibank là sàn forex lừa đảo?
Theo một số thông tin chúng tôi tìm hiểu được, công ty MEXGroup có trụ sở chính tại Trung Quốc, nhưng trên các giấy tờ công bố truyền thông thì công ty đang hoạt động ở Hoa Kỳ. Thêm vào đó, MEXGroup còn bị nước nhà tẩy chay sau hàng loạt vụ bê bối như cáo buộc trốn thuế, làm giả hàng loạt các giải thưởng, hành vi làm giả giấy tờ hoạt động kinh doanh. 

Trong một đơn tố cáo gần đây, nạn nhân đã tố cáo sàn Multibank đang có dấu hiệu đánh cắp thông tin người dùng khi có những hành động can thiệp vào tài khoản cá nhân, sàn còn có hành động xóa bỏ hàng loại những lợi nhuận của các nhà đầu tư chiến thắng. Sàn forex này can thiệp vào quá trình rút tiền của các nhà đầu tư, gây nhiều khó khăn khi các nhà đầu tư gọi điện cho đội ngũ hỗ trợ.

Những thông tin của sàn Multibank trên truyền đều là thông tin chưa xác thực, mặc dù được sàn quảng bá khá rầm rồ, chẳng hạn như các giải thưởng mà sàn công bố, các chương trình ưu đãi,.. Tất cả đều chỉ là hình thức quảng bá trá hình của sàn chứ không có thực. 

Các hành vi đánh giá sàn Multibank lừa đảo
Trang WikiFX, một trang chuyên gia đánh giá sàn forex uy tín nhất hiện nay, chỉ chấm sàn Multibank đạt 1.3/10 điểm. Wiki FX đánh dấu cảnh báo cho các nhà đầu tư luôn đề cao cảnh giác đối với nhà môi giới này.

Multibank không được bất kỳ tổ chức tài chính nào công nhận.
Bất kỳ sàn môi giới nào trên thị trường cũng đều phải được cấp giấy chứng chỉ hoạt động bởi các cơ quan quản lý uy tín hàng đầu hoặc các tổ chức có thẩm định tài chính như AISC, CySEC,.. mới được phép hoạt động. Chính vì thế, các nhà đầu tư khi tìm hiểu bất kỳ một nhà môi giới nào cũng nên kiểm tra giấy phép hoạt động của sàn đó.

Theo nguồn thông tin gần đây, Multibank hiện chưa được kiểm soát và quản lý bởi cơ quan tài chính uy tín nào như AISC, FSA, FCA,.. các giấy tờ thông tin trên truyền thông đều là giả. 

Chính vì điều này, sàn đã dụ dỗ không ít các nhà môi giới mới tham gia mở tài khoản tại sàn Multibank, rất nhiều nhà đầu tư đã bị sàn lừa một số tiền khá lớn.

Multibank trì hoãn việc rút tiền từ phía khách hàng.
Bên cạnh đó, sàn Multibank nhiều lần có những hành động trì hoãn việc rút tiền từ phía khách hàng, gây ra tâm lý hoang mang cho không ít nhà đầu tư giao dịch tại sàn.

MEXGroup còn can thiệp khá nhiều vào quá trình truyền lệnh của các nhà đầu tư.
Đối với các nhà đầu tư thắng, sàn đã sử dụng công nghệ do chính nhà môi giới này tạo ra để xóa bỏ những lệnh thắng của các nhà đầu tư này. Rất nhiều người sau này mới phát hiện ra các chiêu trò dơ bẩn của sàn này, nhưng tất cả đã quá muộn.

Nghi ngờ nền tảng bị thao túng

Sau hàng loạt những tố cáo, các nhà đầu tư đang nghi ngờ nền tảng giao dịch mà sàn cung cấp không phải là MT4 hay MT5 như sàn vẫn đang truyền thông nhan nhãn ngoài kia. Nhiều người cho rằng, sàn đã dùng một nền tảng khác và truyền thông sai sự thật. Hiện tại, sàn chưa được bất kỳ tổ chức nào xác thực về nền tảng giao dịch do sàn cung cấp là MetaTrader 4 hoặc MetaTrader 5. 

Điều này rất nguy hiểm đối với các nhà đầu tư tham gia giao dịch tại sàn, hãy cẩn thận với sàn này. Nếu không, việc bạn bị lộ thông tin về tài khoản cá nhân sẽ trong một tương lai không xa, chúng sẽ truy cập và rút toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn. 

Tham khảo thêm:

Kết luận.

Qua bài viết này, Cafeforex muốn cảnh tỉnh các nhà giao dịch hết sức cẩn thận với những chiêu trò tinh vi của các sàn giao dịch lừa đảo trên thị trường forex. Hãy trở thành một nhà đầu tư thông minh bằng việc tìm hiểu kỹ mọi thông tin về thị trường, sàn mà bạn sắp giao dịch. Bạn nên xem thêm nhiều review từ các nhà giao dịch đi trước trong cộng đồng, để tránh những cạm bẫy do các sàn lừa đảo tạo ra.

Đánh giá bài viết
[ 1 Lượt | Đánh giá 5 ]