Lợi dụng lúc dịch Covid-19 đang bùng phát, Nông Ngọc Thủy đã bày ra hàng loạt chiêu trò kinh doanh trên sàn thương mại điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tiền đầu tư và hàng hóa của rất nhiều người.
Mô hình Forex Scam giúp bà Nông Ngọc Thủy thuận lợi “dắt mũi” gần 40 tỷ đồng của nhà đầu tư
Chắc hẳn nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam đã quen với đầu tư tài chính Forex vốn đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Mặt khác, bà chủ của sàn giao dịch này lại “hốt bạc” trong thời kỳ “đóng băng” do dịch bệnh bùng phát kéo dài.
Đặc biệt là với mô hình Forex đa cấp Ponzi – nơi khoản đầu tư của nhà đầu tư đến sau sẽ được sử dụng để thanh toán cho những lời hứa hẹn lợi nhuận siêu to khổng lồ của nhà đầu tư trước. Chu kỳ “get it fat” này tiếp tục diễn ra cho đến khi đạt được số lượng nhà đầu tư nhất định. Lúc này chủ sàn lấy danh nghĩa “bảo trì hệ thống” để khóa sàn và cao chạy xa bay cùng với toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.
Đáng chú ý, nạn nhân của trò lừa đảo này không chỉ là những người kém hiểu biết về các chiêu trò lừa đảo tài chính khá phức tạp. Mà còn có những người đã “bám trụ” trên thương trường nhiều năm cũng bị sập bẫy vì tuổi sàn gần ba năm. Hay nói đúng hơn là do sự hào nhoáng của lợi nhuận khổng lồ không thể từ chối, đặc biệt là các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức trong thời kỳ đại dịch.
Sàn Forex Scam của bà Nông Ngọc Thủy đã lừa đảo nhà đầu tư như thế nào?
Một ví dụ điển hình, chị TTTT (gọi tắt là T) là nữ doanh nhân có tiếng cũng bị lùa gà bởi bà chủ sàn giao dịch Nông Ngọc Thủy, ngụ 49/5 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, TP HCM. Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TP HCM đã tiếp nhận và đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ lừa đảo sử dụng mô hình khép kín “tạo dòng tiền từ Forex”.
Cụ thể, người dùng có thể kinh doanh, mua sắm đủ thứ từ đồ dùng, đồ ăn uống cho đến nhà cửa, ô tô hiệu ”từ sàn COIN, dùng lời nói mê hoặc để “móc túi” hàng nghìn tỷ đồng của gần 9.000 nạn nhân đến từ 63 tỉnh thành.
Hàng ngày bà Thủy luôn chia sẻ vào hội nhóm trên Zoom rằng: “Đây chính là dự án giúp đỡ người nghèo, vì bà ấy sinh ra trong gia đình nghèo và không được đi học; năm 6 tuổi, cô ấy đã phải đi bộ vào rừng để vác củi, cuộc sống khốn khó khiến bà thấm thía nỗi khổ cực của người nghèo”.
Theo nội dung đơn tố cáo, bà Nông Ngọc Thủy bị tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền và hàng hóa. Chị T khai rằng bà Nông Ngọc Thủy, chủ sàn forex scam: icomtrading.io và BLG Market.com, đã biến mất cùng 35,75 tỷ đồng tiền mặt và nhiều vật phẩm có giá trị lớn.
Trong họp báo ngày 29/12/2021, nạn nhân T cho biết, trước đợt bùng phát dịch lần thứ 4 tại TP.HCM, chị có biết đến sàn forex scam này từ địa chỉ website: https://wwwicomtrading.io thông qua hai vợ chồng mang phong thái “doanh nhân thành đạt” sau một thời gian ngắn không gặp nhau.
Do đại dịch căng thẳng kéo dài liên tục, kèm theo giãn cách xã hội khiến các hoạt động kinh doanh của chị T gặp rất nhiều khó khăn. Thế nên chị T phải tìm hiểu lối thoát cho doanh nghiệp của mình qua những lời chèo kéo chuyên nghiệp của hai vợ chồng kia.
Theo những thông tin được cung cấp, nạn nhân T được giới thiệu đến một sàn đầu tư tài chính bằng VND quy đổi sang USD. Lợi nhuận được đổ về từ sàn này thông qua tài khoản của bà Nông Ngọc Thủy và có đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ chị T 24/7 khi giao dịch.
Trong thời gian này, mọi giao dịch được diễn ra rất êm, cho đến khi chị T, cùng chị LTTN (Doanh nhân), chị NTTC (Việt kiều) và những người thân trong gia đình chị T bước đầu bỏ vào 3,5 tỷ đồng thì đột dưng sự cố “sập sàn” xảy ra vào ngày 12/06/2021 khiến các nhà đầu tư mới này không thể truy cập được.
Trong khi chưa rõ làm thế nào để lấy lại khoản đầu tư bị “đóng băng” do “sự cố kỹ thuật” trên sàn icomtrading.io, bà Thủy đã tuyên bố vào ngày 23/6/2021 rằng bà sẽ chuyển sang sàn giao dịch mới BLG Market.com. Chị T nhận thấy việc đầu tư tại sàn này quá mạo hiểm nên đã yêu cầu bà Thủy trả lại số tiền 3,5 tỷ đồng đã đầu tư.
Đây chính là lúc bà Nông Ngọc Thủy thể hiện trách nhiệm của chủ sàn đưa “con mồi” vào sâu hơn bằng cách đề nghị chuyển số tiền 3,5 tỷ đồng đầu tư của bà T thành số tiền bà Thủy có trách nhiệm đầu tư. Và có cam kết hoàn trả hết cả gốc và lãi vào ngày 25/10/2021 với lý do sàn đang bảo trì và chưa giao dịch trở lại.
Trong khoảng thời gian này, với mục đích giữ cho cộng đồng trên một sân chơi bình đẳng và hỗ trợ hàng nghìn nhà đầu tư trong thời kỳ khủng khiếp do sự bùng phát Covid-19 gây ra. Bà Nông Ngọc Thủy tiếp cận những người quen có vốn lưu động nhàn rỗi chưa hoạt động trong thời gian dịch bệnh do buôn bán thuận lợi, nhờ họ cho vay thêm tiền với lãi suất hấp dẫn.
Bà Thủy cũng chọn cách đặt hàng của chị T trên sàn giao dịch qua website BLG Market.com để tạo thanh khoản về hàng hóa cho các nhà đầu tư quan tâm.
Chị T đã đồng ý không chút do dự vì trong đợt dịch khủng khiếp này, chị nghĩ các nhà đầu tư khác sẽ là các khách hàng tiềm năng. Kết quả, từ ngày 8/7 đến ngày 22/10/2021, Chị T đã gửi tổng cộng 46,750 tỷ đồng cho bà Thủy qua tài khoản Ngân hàng MB.
Ban đầu bà Thủy trả lại tiền đầu tư và tiền lãi cho chị T theo thỏa thuận nhằm tạo uy tín đôi bên. Bà Thủy đã trả lại cho chị T 11 tỷ đồng sau nhiều lần nộp tiền. Khi đến hạn thanh toán số tiền còn lại, bà Thủy khóa điện thoại và rời khỏi nhà, cùng 35,750 tỷ đồng tiền mặt của chị T.
Sàn Forex scam lừa đảo mới nổi cần tránh: icomtrading.io và BLG Market.com
Nói về sàn giao dịch icomtrading.io, bà Thủy thông báo rằng bà đã nhận được giấy phép từ Vương quốc Anh – một trong bốn quốc gia có trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, do những người đàn ông có năng lực tại Mỹ cấp phép quản lý các sàn giao dịch chứng khoán, Phố Wall, SP500.
Khi nhà đầu tư thắc mắc về mô hình Ponzi, bà Thủy trả lời: “Đây là mô hình nhượng quyền, để tôi có được chứng chỉ như vậy, toàn bộ đội ngũ công ty đã làm việc cần mẫn để thiết lập quy trình quản lý chuyên nghiệp đồng thời phải chờ kiểm duyệt từ tổ chức có thẩm quyền tại Chính phủ Anh”.
Thực chất, bà Thủy lập sàn ảo và giới thiệu quy mô toàn cầu để dụ dỗ, lừa đảo đầu tư từ nông dân đến doanh nghiệp, lấy tiền của người đến sau để trả cho nhà đầu tư đến trước. Đó là với hứa hẹn lợi nhuận đặc biệt 20% -25% cho nhà đầu tư có tài khoản tự trade, và nhà đầu tư có tài khoản gửi chuyên gia giao dịch nhận 1-3%.
Chu kỳ này diễn ra liên tục cho đến khi số lượng nhà đầu tư đủ lớn, chủ sàn sẽ chủ động thông báo “Cháy tài khoản” để khóa sàn lại. Với lý do “bảo trì hệ thống” và biến mất cùng toàn bộ số tiền khổng lồ lên đến hàng nghìn đô của các nhà đầu tư, không phân biệt là công nhân, chủ doanh nghiệp, tăng ni hay già trẻ, người nghèo, bệnh tật đều lâm vào cảnh khốn khó.
Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ!
Thông tin khác: Có nên đầu tư BO giữa bão phốt trên mạng?
