Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
Trang chủBài học đầu tư10 Trò Lừa Đảo Trên Thị Trường Forex Cần Tránh Xa

10 Trò Lừa Đảo Trên Thị Trường Forex Cần Tránh Xa

Các trader ít kinh nghiệm trên thị trường forex có thể là mục tiêu béo bở cho những trò lừa đảo của các công ty môi giới không được cấp phép và các chuyên gia “tự xưng” trong ngành.

Thị trường ngoại hối là một ngành tương đối mới. Vì vậy, các quy định đang tiếp tục được cải thiện để bảo vệ trader tốt hơn. Tuy nhiên, sẽ luôn có những đối tượng “mờ ám” tìm cách đặt bẫy và sử dụng nhiều mánh khóe để thao túng những khách hàng ngây thơ. Các trader luôn cần phải cảnh giác và kiểm tra cực kỳ kỹ lưỡng trước khi giao những khoản tiền lớn cho bất kỳ ai trong ngành.

Dưới đây là 10 trò lừa đảo phổ biến trong giao dịch ngoại hối trader cần lưu ý.

10 Trò Lừa Đảo Trên Thị Trường Forex Cần Tránh Xa

1. Công ty môi giới giả/không được cấp phép

Các công ty môi giới giả mạo và không được cấp phép có thể thu hút các trader với những lời hứa phi thực tế, như: lợi nhuận cao, lợi nhuận đảm bảo, chênh lệch giữa giá bid và giá ask bằng 0… Hoặc các đề nghị phi thực tế khác. Vì rất nhiều giao dịch ngoại hối hiện nay được tiến hành trực tuyến nên các công ty gian lận rất dễ dàng thiết kế một trang web tinh vi trông hoàn toàn đáng tin cậy. Do đó, điều tối quan trọng là phải kiểm tra nghiêm ngặt các công ty môi giới trước khi tham gia vào bất kỳ thỏa thuận giao dịch nào.

Các trader nên kiểm tra địa chỉ công ty và xác minh địa chỉ đó; kiểm tra thông tin trang web trên Whois và đảm bảo rằng thông tin đó được đăng ký bằng tên công ty (hoặc tên công ty mẹ); và chỉ tiến hành giao dịch với các công ty môi giới được ủy quyền và quản lý bởi cơ quan chức năng liên quan, chẳng hạn như FCA ở Vương quốc Anh hoặc CySEC ở Síp, v.v.

Xem thêm: Khái niệm cơ bản về trái phiếu

Cách phòng tránh

Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương Quốc Anh (FCA) có một công cụ hữu ích cho phép bạn tìm kiếm một công ty để xem tư cách pháp nhân và lịch sử pháp lý của công ty đó.

Tư cách pháp nhân phải được công bố trên trang web của công ty môi giới và là một chỉ số quan trọng để đánh giá liệu một công ty có thể tin cậy được hay không. Nếu được chứng nhận bởi một cơ quan quản lý có uy tín tại quốc gia xuất xứ thì các công ty môi giới có nhiều khả năng là hợp pháp, hoạt động có trách nhiệm và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Lý do là vì các công ty này có nguy cơ bị tước giấy phép và danh tiếng nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn theo quy định.

2. Các công ty môi giới giả mạo công ty khác

Thoạt nhìn, một số công ty có vẻ đã được cấp phép với bằng chứng đăng ký trên trang web của cơ quan quản lý và có thể cung cấp mã số đăng ký. Tuy nhiên, nếu điều tra sâu hơn, bạn sẽ thấy các công ty này cực kỳ giống với một công ty môi giới chính hãng được cấp phép hoạt động. Các công ty giả mạo này có thể sử dụng một cách viết hơi khác hoặc một biến thể của tên công ty môi giới đã đăng ký. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra chi tiết và kỹ lưỡng trước khi ký kết thỏa thuận với bất kỳ công ty môi giới nào.

3. Giả mạo trang web cơ quan quản lý trên thị trường Forex

Một cách khác các công ty môi giới giới giả mạo thường dùng để lừa các trader là công bố tư cách pháp nhân trên trang web của họ và dẫn liên kết đến trang web của cơ quan quản lý có thông tin đăng ký của công ty. Tuy nhiên, đường dẫn lại hoàn toàn không phải là trang web của cơ quan quản lý mà là một bản sao của sổ đăng ký được họ cố tình thiết lập để tạo bằng chứng xác thực giả mạo.

Để tránh rơi vào bẫy này, hãy đảm bảo bạn tự tay truy cập trang web của cơ quan quản lý thực tế và tìm kiếm sổ đăng ký của công ty môi giới mình quan tâm thay vì tin tưởng vào một liên kết trực tiếp từ trang web của công ty môi giới đó.

Xem thêm: 3 lý do tại sao nên mua cổ phiếu Dollar Tree

Giả mạo trang web cơ quan quản lý trên thị trường Forex
Giả mạo trang web cơ quan quản lý trên thị trường Forex

4. Buôn bán thông tin

Các công ty môi giới buôn bán thông tin có thể là các công ty hoặc cá nhân tuyên bố có khả năng xác định các cơ hội giao dịch tốt nhất. Và khi lừa đảo, họ thường hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng.

Các công ty này có thể tự quảng cáo là có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, khả năng phân tích kỹ thuật vượt trội, hoặc có đặc quyền tiếp cận các tin tức ảnh hưởng đến hướng đi của thị trường. Những tuyên bố này thường được hỗ trợ bởi những lời chứng thực bóng bẩy từ nhiều trader, những người dường như đã kiếm được lợi nhuận đáng kể từ dịch vụ do các công ty môi giới này cung cấp. Thông tin được cung cấp với một khoản phí.

Nhưng tất nhiên, không có cách nào để thu lại chi phí này nếu thông tin được chứng minh là không có thật. Nếu một trader vẫn muốn tiếp tục làm việc với công ty môi giới buôn bán tin tức, họ phải tự chịu trách nhiệm xem xét và xác minh độ tin cậy của các công ty này trước khi tiếp tục giao dịch.

5. Thị trường Forex với giao dịch tự động bằng robot

Các hệ thống tự động, ngày nay thường được gọi là ‘robot’, cũng được cung cấp bởi những kẻ lừa đảo nhằm hấp dẫn các trader muốn lợi nhuận cao mà chỉ cần bỏ ra ít công sức. Các công ty này có thể tuyên bố robot của họ có khả năng kiểm tra biến động giá và các yếu tố khác để đánh giá thời điểm tốt nhất để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường. Tuy nhiên, thường các giao dịch bằng robot chỉ đơn giản là ngẫu nhiên và không có bất kỳ logic nào đằng sau thuật toán.

Một lần nữa, trang web bán hàng của thể loại này cũng thường xuyên đi kèm với nhiều lời chứng thực giả mạo từ các trader tuyên bố robot đã mang lại cho họ lợi nhuận đáng kể bằng cách giao dịch thay cho họ. Trader nào muốn sử dụng hệ thống tự động như một phần trong chiến lược giao dịch của mình nên tiến hành nghiên cứu sâu rộng để đảm bảo tránh các công ty bán robot lừa đảo.

Xem thêm: Vàng đi ngang, tập trung vào chính sách của Fed

6. Mô hình Forex Ponzi hoặc Chương trình Đầu tư Lợi suất Cao (HYIP)

Các mô hình Ponzi (đa cấp) vẫn là một trong những trò lừa đảo nổi tiếng nhất trên thị trường forex. Trader nên cẩn trọng ngay lập tức nếu thấy một kế hoạch đầu tư ngoại hối có vẻ quá tốt để trở thành sự thật. Trong một ví dụ điển hình của mô hình Ponzi, tiền được chuyển từ những người mới tham gia chương trình để trả lợi nhuận đặc biệt đã hứa cho các nhà đầu tư đã tham gia trước đó.

Chu kỳ này sau đó tiếp tục: người tham gia lan truyền rộng rãi về kế hoạch phi thường của công ty và càng có nhiều người tham gia thì công ty càng có nhiều tiền hơn để trả lợi nhuận đã hứa cho những người tham gia trước đó. Cuối cùng, cả mô hình sẽ sụp đổ và/hoặc kẻ lừa đảo biến mất cùng với tiền của mọi người.

See the source image

7. Người quản lý quỹ gian lận

Giao dịch ngoại hối có thể đáng sợ, đặc biệt đối với những người mới tham gia lần đầu tiên, vì vậy khi một người quản lý quỹ hứa hẹn lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu, đó có thể là một triển vọng hấp dẫn.

Tuy nhiên, khi người quản lý quỹ yêu cầu nhà đầu tư bơm thêm tiền do thị trường không hoạt động như dự đoán và người quản lý quỹ cần phải điều chỉnh vị thế đầu tư, đây chắc chắn là một dấu hiệu xấu. Mặc dù vậy, một số người có thể vẫn liên tục rơi vào trò lừa đảo này. Đến khi họ vỡ lẽ ra thì người quản lý quỹ đã biến mất cùng với tất cả tiền của nhà đầu tư.

8. Chương trình đào tạo đắt đỏ

Các trader nên cảnh giác với các chương trình đào tạo hứa hẹn mang lại lợi nhuận. Các chương trình này thường được bán với giá rất cao nhưng lại không thể thực hiện được lời hứa của mình.

Các chương trình đào tạo có thể rất hữu ích để học về quy trình và các hướng dẫn cơ bản. Tuy nhiên, bất kỳ khóa học nào tuyên bố có thể dạy ai đó trở thành chuyên gia trong thời gian ngắn có lẽ đều đáng phải tránh xa hoàn toàn.

Có rất nhiều thông tin miễn phí có thể hữu ích bằng hoặc thậm chí hữu ích hơn một chương trình đào tạo tốn kém: video trên YouTube, podcast, hội thảo trên web và tài khoản giao dịch thử mang đến cho các trader tiềm năng cơ hội kiểm tra khả năng của họ trước khi giao dịch bằng tiền thật, cùng với nhiều thứ khác.

9. Thao túng chênh lệch giá bid/ask

Trò lừa đảo này dựa trên sự ngây thơ của các trader quan tâm đến việc kiểm tra các chuyển động của thị trường hơn là khoản hoa hồng công ty môi giới thu được thông qua chênh lệch giữa giá bid và ask. Mức chênh lệch càng rộng, công ty môi giới càng bỏ túi nhiều tiền hơn. Điều này sẽ làm giảm bất kỳ lợi nhuận tiềm năng nào của trader.

Trò lừa đảo này không còn phổ biến như trước đây nhờ vào các quy định tốt hơn của ngành và các trader ngày càng hiểu biết hơn. Tuy nhiên, trò lừa đảo này vẫn còn tồn tại, đặc biệt với các công ty môi giới nước ngoài không được kiểm soát và cấp phép.

10. Tự động cắt lỗ không thông báo

Các công ty môi giới lừa đảo có thể tự đóng một vị thế trước khi đạt đến mức cắt lỗ do các trader đặt ra để kiếm thêm hoa hồng giao dịch. Trò lừa đảo này không phổ biến lắm và ít xảy ra với một công ty môi giới được cấp phép. Tuy nhiên, đây vẫn là điều cần chú ý, đặc biệt là khi trader sử dụng các công ty môi giới lớn có khả năng tạo lập thị trường (market maker).

Thúc Huân – Theo brokernotes

Cafeforexvn

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
REVIEW SÀN
LỊCH KINH TẾ
BÀI VIẾT MỚI