Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1.000 người vì tội rửa tiền với cáo buộc họ sử dụng tiền điện tử để trốn tránh pháp luật. Bắc Kinh đang tiếp tục siết chặt kiểm soát đối với các hoạt động tiền điện tử.
Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 1,1 nghìn người vì dùng tiền điện tử để rửa tiền
Đây là đợt thứ năm trong chiến dịch trấn áp toàn quốc đối với các hoạt động rửa tiền liên quan đến gian lận viễn thông ở Trung Quốc, được gọi là “Hoạt động phá thẻ”, theo một tuyên bố của Bộ Công an trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Công an hôm thứ Tư.
Hoạt động này nhắm mục tiêu vào những người được cho là đã sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ các hoạt động rửa tiền. Theo tài khoản WeChat của Bộ Công an, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 1100 người và loại bỏ 170 tổ chức tội phạm dùng tiền ảo để rửa tiền trong các vụ lừa đảo qua đường dây viễn thông để tránh bị truy vết.
Xem thêm: Hết hạn quyền chọn tháng, gấu Bitcoin có thể thu lời 360 triệu USD
Tội phạm viễn thông có xu hướng sử dụng thẻ SIM giả hoặc SIM bị đánh cắp và tài khoản ngân hàng bị xâm nhập để rửa tiền thông qua hệ thống ngân hàng truyền thống. Điều đó càng trở nên khó khăn hơn kể từ khi cảnh sát Trung Quốc thắt chặt giám sát các ngân hàng thương mại và chợ đen đối với thẻ SIM và tài khoản ngân hàng.
Cảnh sát Trung Quốc đã truy quét tội phạm rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trên 23 tỉnh thành, bao gồm thành phố Bắc Kinh cũng như các tỉnh Hà Bắc và Sơn Tây.
Hội đồng Nhà nước Trung Quốc kêu gọi một cuộc đàn áp cứng rắn đối với gian lận viễn thông vào tháng 10 năm 2020. Cảnh sát Trung Quốc sau đó bắt đầu Chiến dịch Phá thẻ. Bộ Công an đã bắt giữ hơn 311.000 người và loại bỏ 15.000 tổ chức tội phạm.
Giám đốc điều hành từ hai trong số các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư Trung Quốc đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt vào năm ngoái để hỗ trợ các cuộc điều tra không được tiết lộ. Người sáng lập OKEx, Star Xu và Giám đốc điều hành của Huobi, Jiawei Zhu, đã bị cảnh sát quản thúc vì các dịch vụ giao dịch không cần kê đơn của họ có khả năng liên quan đến rửa tiền. Dong Zhao, một trong những nhà giao dịch OTC nổi tiếng nhất của Trung Quốc, cũng đã bị cảnh sát Trung Quốc tạm giữ vào cuối năm ngoái.
Ba hiệp hội ngành tài chính đã đưa ra cảnh báo để ngăn chặn các ngân hàng thương mại thành viên và các nền tảng thanh toán của họ giao dịch với các công ty tiền điện tử.
Lucy – Cafeforex
