Binance Holdings Ltd. sàn giao dịch bitcoin lớn nhất thế giới đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra, trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm loại bỏ tận gốc hoạt động rửa tiền bất hợp pháp đang phát triển mạnh trong thị trường tiền điện tử.
Binance đối mắt với các cáo buộc rửa tiền
Các quan chức điều tra rửa tiền và vi phạm thuế đã tìm kiếm thông tin từ những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của Binance. Công ty này, giống như ngành tiền điện tử mà nó tham gia, đã có quy mô nằm ngoài phạm vi giám sát của chính phủ. Binance được thành lập tại Quần đảo Cayman và có văn phòng tại Singapore. Chainalysis Inc., một công ty chuyên điều tra về blockchain, đã kết luận vào năm ngoái rằng có nhiều tiền liên quan đến hoạt động tội phạm chảy qua Binance hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào khác.
Binance thì lại có tuyên bố ngược lại. Phát ngôn viên của Binance, Jessica Jung cho biết trong một tuyên bố qua email rằng “Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một chương trình tuân thủ các nguyên tắc và phát hiện hành vi chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để giải quyết các hoạt động đáng ngờ”. Đồng thời nói thêm rằng công ty không bình luận về các vấn đề hoặc thắc mắc cụ thể.
Xem thêm: Ba lý do khiến bê bối FTX lại là động lực tích cực cho Bitcoin
Mối lo ngại của Hoa Kỳ về các sàn tiền điện tử
Các quan chức Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả trộm cắp và giao dịch ma túy và những người Mỹ đang đổ xô đặt cược vào sự gia tăng như vũ bão của thị trường đang trốn thuế. Những lo lắng như vậy đã là một trở ngại cho ngành công nghiệp tiền điện tử, ngay cả khi Phố Wall ngày càng chấp nhận Bitcoin và các đồng tiền điện tử khác.
Cuộc tấn công mạng vào tháng này nhằm vào Colonial Pipeline Co. đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trên khắp miền Đông Hoa Kỳ là dấu hiệu mới nhất cho thấy những gì đang bị đe dọa. Gần 5 triệu đô la tiền chuộc bằng tiền điện tử đã được dùng để trả cho các tin tặc Đông Âu. Khoản tiền này không thể theo dõi trong vòng vài giờ sau khi giao dịch.
Cuộc điều tra sàn Binance
Các khoản lỗ của Bitcoin đã tăng nhanh vào thứ Năm sau khi Bloomberg báo cáo cuộc điều tra về Binance. Các quan chức liên quan bao gồm các công tố viên của Bộ Tư pháp, đơn vị điều tra các vụ án phức tạp nhắm vào các công ty tài chính và các nhà điều tra từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Seattle.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ cũng đã điều tra Binance về việc liệu nó có cho phép người Mỹ thực hiện các giao dịch bất hợp pháp hay không. Trong trường hợp đó, các nhà chức trách sẽ kiểm tra xem Binance có cho phép các nhà đầu tư mua các sản phẩm phái sinh được liên kết với các token kỹ thuật số hay không. Cư dân Hoa Kỳ bị cấm mua các sản phẩm như vậy trừ khi các công ty cung cấp chúng đã đăng ký với CFTC.
Vậy, Binance hoạt động như thế nào?
Zhao cho biết Binance tuân thủ chặt chẽ các quy tắc của Hoa Kỳ, chặn người Mỹ khỏi trang web của mình và sử dụng công nghệ tiên tiến để phân tích các giao dịch tìm dấu hiệu rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Năm ngoái, công ty đã cảnh báo rằng cư dân Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng tài khoản nếu họ bị phát hiện đang giao dịch.
Các câu hỏi tuân theo một báo cáo Chainalysis về các giao dịch tội phạm liên quan đến mã kỹ thuật số. Công ty đã theo dõi số Bitcoin trị giá 2,8 tỷ đô la mà họ nghi ngờ kẻ gian đã chuyển sang các nền tảng giao dịch vào năm 2019. Chainalysis xác định rằng khoảng 27%, tương đương 756 triệu đô la có dính đến Binance. Binance phản hồi bằng cách cho biết họ tuân thủ tất cả các quy định chống rửa tiền trong khu vực pháp lý mà nó hoạt động và làm việc với các đối tác như Chainalysis để cải thiện hệ thống của mình.
Tại Hoa Kỳ, các nhà chức trách đã đàn áp các sàn giao dịch để đưa ra các luật nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính. Vi phạm thuế cũng là một ưu tiên, với việc chính phủ gần đây đã thắng lệnh tòa án khi tìm cách vạch mặt các khách hàng Hoa Kỳ của Kraken, một sàn giao dịch có trụ sở tại San Francisco.
Linh Trần, theo Bloomberg
