Các nhà chức trách Ý đang yêu cầu dẫn độ 3 công dân Israel bị tình nghi thực hiện một vụ lừa đảo Forex lớn. Họ có khả năng sẽ phải đối mặt với một bản án và các tội danh liên quan vì điều hành một tổ chức tội phạm có hành vi lừa đảo nghiêm trọng, có hành vi rửa tiền.
Tình nghi lừa đảo Forex ở Israel
Khách hàng tại Ý của các đối tượng trên phàn nàn rằng họ gặp khó khăn khi rút tiền. Mặc dù những kẻ lừa đảo yêu cầu người dùng đợi từ 25 đến 30 ngày nhưng đây là một yêu cầu hoàn toàn bất hợp pháp. Những kẻ lừa đảo còn trơ trẽn chặn người dùng rút tiền cho đến khi chúng được trả một khoản thuế. Tuy nhiên, không phải tất cả các khoản rút tiền đều có thể thực hiện ngay cả sau khi đã nộp thuế.
Trước khi bị bắt, một cuộc điều tra quốc tế kéo dài bắt đầu từ năm 2019 đã diễn ra giữa Ý và Ba Lan, sau đó có sự tham gia của Israel. Một công ty Ba Lan hoạt động lừa đảo núp bóng một Tổng đài cuộc gọi bị đưa vào tầm ngắm, sau đó cuộc điều tra đã được đẩy nhanh tốc độ.
Theo báo cáo xung quanh vụ việc, những kẻ phạm tội bao gồm Daniel Cohen, Amos Barzilai và Daniel Cordian. Cả ba đều bị nghi ngờ điều hành các trang web đầu tư forex tại Ý hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao sau khi khách hàng đã đầu tư một khoản tiền nạp ban đầu. Tuy nhiên, không có lợi nhuận nào như vậy được thực hiện.
Riêng số tiền chiếm đoạt được ở Ý đã vượt mốc 12 triệu USD. Tiền được chuyển qua các công ty ma ở Vanuatu, Georgia, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Seychelles và Bulgaria.
Xem thêm: Forex ở Tây Ban Nha: Một thị trường nhỏ, năng động, sẵn sàng tăng trưởng
