Tại thị trường tài chính Việt Nam, đầu tư chứng khoán, tiền mã hóa, ngoại hối đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà giao dịch. Hiện nay, Forex đang có những dấu hiệu biến tướng theo mô hình đa cấp, mục đích lừa tiền của nhiều người. Dưới đây, một số chiêu thức của các sàn forex- tiền ảo “lừa đảo” các nhà đầu tư hết sức cẩn trọng.
Xem thêm: Những Điều Cần Lưu Ý Trước Khi Mở Tài Khoản Với Sàn Forex
Một số chiêu thức lừa đảo nổi bật trong đầu tư forex.
1. Sàn giao dịch Forex lừa đảo
Các sàn lừa đảo này thuê các IT, admin để tạo ra một phiên bản giống hệt các sàn quốc tế, có sàn còn gần na ná tên thương hiệu. Các sàn này can thiệp vào lệnh mua/bán của nhà đầu tư, chúng còn can thiệp vào việc thắng thua của giao dịch.
Ngoài ra, còn có những đối tượng độc lập liên kết với các sàn giao dịch lớn, mục tiêu ôm tiền nhà đầu tư. Chúng còn xây dựng các trang web giả mạo, nhằm để đánh cắp thông tin tài khoản của nhà đầu tư. Một số sàn còn làm giả giấy phép kinh doanh của các cơ quan tài chính hàng đầu thế giới, cũng bị các tổ chức này cáo buộc tội mạo danh.
Chẳng hạn trên thị trường đang xuất hiện nền tảng MT6, mục đích lừa những nhà đầu tư thiếu sự hiểu biết, thực chất nền tảng này chưa kiểm duyệt bởi bất kỳ tổ chức tài chính nào.
2. Mô hình đa cấp Forex
Các sàn forex này đưa ra những mức hoa hồng siêu hấp dẫn cho từng cấp, nếu người tham gia chào được cho những người mới thì sẽ được nhận những ưu đãi hấp dẫn. Nhưng trên thực tế các đối tượng này không thực hiện thanh toán tiền cho những người tham gia, mà còn lấy thêm tiền từ nhà đầu tư.
3. Các sàn forex lừa đảo thực hiện dạng ủy thác
Những sàn forex này tự đánh giá là những người nhiều năm kinh nghiệm, dụ dỗ và lôi kéo người chơi ủy thác tiền, để họ đầu tư dùm. Tất nhiên, sau một thời gian ngắn chúng đưa cho bạn về bức tranh màu hồng, lợi nhuận khổng lồ. Các nhà đầu tư có thể phải trắng tay, khi các cuộc ủy thác này bị mất sạch và những kẻ lừa đảo tự nhiên biến mất.
4. Hình thức lừa bán Robot Forex Lừa đảo bán Robot Forex
Robot forex là hệ thống giao dịch tự động và có các lập trình sẵn. Các phần mềm này có thể thu về 20-50% lợi nhuận mỗi tháng, chúng có thể giúp bạn kiếm tiền lúc khi ngủ. Cơ bản, robot này chỉ có thể sao chép các giao dịch một cách ngẫu nhiên, chúng không thể kiểm soát được biên động giá của thị trường, biết chính xác những xu hướng biến động của thị trường theo thời gian thực.
5. Các khóa học đầu tư miễn phí
Một số nhà đầu tư nên cảnh giác các chương trình đào tạo miễn phí và những lời hứa hẹn trở thành chuyên gia chỉ trong một ngày. Các khóa học này tạo ra, nhằm lôi kéo sự quan tâm của các nhà đầu tư. Từ đó thực hiện Sales trực tiếp và những chiêu thức lừa đảo để vòi tiền nhà đầu tư.
Những dấu hiệu nổi bật của sàn forex lừa đảo
- Giấy phép hoạt động giả mạo từ các cơ quan tài chính nổi bật
- Cam kết những lợi nhuận siêu khủng
- Những thông tin cung cấp thiếu minh bạch
- Việc xảy ra sự cố là một điều bình thường, nhưng thường xuyên là điều cần nên xem xét
- Hệ thống thanh toán luôn bị gặp vấn đề
Tên sàn Forex lừa đảo | Lý do kết luận lừa đảo |
OT Capital | ASIC đã có động thái cảnh báo sàn lừa đảo |
EU Capital | Sàn yêu cầu nhà đầu tư nạp quá nhiều tiền |
Multiply Market | Sàn này là phiên bản của Trading Technologies |
ECN capital | CySEC cáo buộc tội mạo danh giấy tờ |
GBCFX | Gây ra khó khăn với các nhà đầu tư trong vấn đề nạp/rút |
Blue Trading | FCA tố cáo sàn tội mạo danh giấy phép |
Forex 365 Options | Phát sinh những khoản phí không có lý do |
Ferdinand Hill | IFSC cảnh báo tội mạo danh |
FXCM | Sàn buộc phải ra khỏi thị trường Mỹ, vì các chính sách không rõ ràng |
OptionRally | Bị tước giấy phép chứng nhận vào năm 2017 |
Wolf Broker | Sàn theo mô hình đa cấp, mục đích để lấy tiền của nhà đầu tư |
Wefinex | Những chính sách không rõ ràng |
Lion group | Bị phát hiện hành vi hoạt động trái phép trên thị trường Việt Nam |
Một số sàn forex lừa đảo theo mô hình đa cấp
Trong quá trình tìm hiểu về quy mô và hoạt động của sàn Wolf Broker, chúng tối đa có những bằng chứng về hoạt động theo mô hình đa cấp, vốn đã bị cấm tại thị trường Việt Nam. Hình thức lôi kéo càng nhiều người tham gia sẽ càng có lãi suất cao, không cần phải mất thời gian đọc tin tức, tìm hiểu thị trường. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc để truy vết những sàn giao dịch không chính thống này.
Những nhà đầu tư tham gia Wolf Broker đã bị thu hút bởi những lãi suất hấp dẫn và kêu gọi người khác tham gia để nhận những chế độ ưu đãi theo tầng.
Khi nhìn kỹ các sàn Wolf Broker, Forex, Lion group đều chung một hội và cùng mục đích. Trong những ngày gần đây, có những nguồn tin các sàn Definex, Liteforex. Rosy Fx, Time Market sẽ ra mắt vào tương lai. Các sàn này là một “chiếc áo mới” được thiết lập và xây dựng để dụ dỗ các nhà đầu tư, mọi người nên cẩn trọng vấn đề này.
Các sàn lừa đảo này được đăng ký tên miền ở nước ngoài khiến cơ quan điều tra khó truy vết được chúng. Nhiều thông tin cho rằng, các sàn forex lừa đảo có thể trụ vững do có người đứng sau chống lưng , do đó sẽ gây ra những hậu quả khó lường trong tương lai.
Kết luận
Qua bài viết trên, Cafeforexvn muốn mang đến cho nhà đầu tư hiểu hơn vấn nạn các sàn forex lừa đảo và chiêu thức của chúng. Từ đó nêu cao cảnh giác, giúp các nhà đầu tư có những lựa chọn phù hợp trong chiến lược đầu tư. Chúc bạn thành công!
