Thị trường forex tại Việt Nam ngày càng hỗn độn. Ngày càng có nhiều nhà giao môi giới lừa đảo người đầu tư. Đối tượng mà các sàn scam này nhắm tới là những người mới bắt đầu, chưa có kinh nghiệm.
Chúng thường dụ dỗ bằng những cam kết lợi nhuận, bằng cách cho người tham gia có lợi nhuận chút đỉnh trong các lệnh giao dịch đầu hòng khuyến khích người đầu tư nạp thêm tiền. Khi đó, chúng sẽ làm mọi cách để không cho nhà đầu tư rút tiền. Tiêu biểu trong số những sàn lừa đảo nổi bật hiện nay có thể kể đến SuShi Global Investment Limited. Hãy cùng cafeforexvn tìm hiểu nhà môi giới SuShi Global thông qua bài viết hôm nay nhé!
SuShi Global là sàn như thế nào?
Sushi Global Investment là một công ty môi giới nước ngoài. Vấn đề với các công ty môi giới nước ngoài thường là họ không đáng tin cậy và nói dối về giấy tờ pháp lý. Sàn SuShi Global cũng không ngoại lệ. Nhà môi giới này được truyền thông là thành lập từ năm 2004.
Tuy nhiên, theo như thông tin chúng tôi kiểm tra, nhà môi giới này chỉ mới được thành lập trong vòng 1 năm trở lại đây. Qua xem xét website của sàn, chúng tôi nhận thấy các thông tin về nhà môi giới chưa rõ ràng.
Nhiều người lầm tin lời quảng bá rằng sàn scam này đến từ Anh. Thật không may, Sushi Global Investment Limited không được quản lý tại Vương quốc Anh hoặc bất kỳ công ty nào khác. Hơn nữa, nhà môi giới này nhắm mục tiêu đến trader tại Châu Á.
Nhà môi giới này không cung cấp bất kỳ thông tin nào về quy định của họ hoặc bất kỳ chi tiết nào về vị trí của họ, v.v. Rõ ràng là công ty không được kiểm tra và khá đáng ngờ. Khả năng cao là SuShi Global lừa đảo nhà đầu tư về thông tin xuất xứ của mình.
Đây là thông tin cơ bản mà chúng tôi tìm hiểu được về sàn này:
+ Tên sàn: Sushi Global Investment Limited
+ Trang web: www.sushilimited.com
+ Email: [email protected]
Hành vi của sàn SuShi Global lừa đảo khách hàng
Anh T. đã liên hệ với chúng tôi để tố cáo hành vi gian lận của SuShi Global. Theo đó, anh T. được nhân viên trên sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited dụ dỗ để mở tài khoản. Sau khi tham gia, anh đã nạp tiền để mở tài khoản với mức thấp nhất 1.000 USD.
Tiếp đó, sau khi sàn cho anh T. vài lệnh thắng khiến anh tin tưởng, thì anh T. đã không ngần ngại nộp thêm hơn 170 triệu đồng. Toàn bộ số tiền anh T đều ộp vào tài khoản có tên LÊ VĂN BẮC (Số tài khoản: 102874012485 Ngân hàng công thương Việt Nam – CN Hải Dương).
Sau một thời gian tham gia, anh T. muốn rút toàn bộ tiền vốn của mình. Lúc này, SuShi giở thủ đoạn yêu cầu anh T. phải nộp thuế (lên tới 20% tiền vốn, tương đương 327.654.900 đồng) để có thể rút tiền. Đây rõ ràng là một khoản tiền vô lý vì không có bất cứ một nhà môi giới nào có quyền yêu cầu người đầu tư phải nộp thuế cho sàn.
Khi anh T. nói với nhân viên của SuShi Global rằng anh không thể xoay sở được số tiền nộp thuế quá cao như thế. Ngay lập tức, SuShi Global đóng băng tài khoản của anh T. và không cho phép anh thực hiện lệnh rút tiền. Ngoài ra, sàn này còn xóa toàn bộ các tương tác tư vấn trước đó của nhân viên với anh T.
Một trường hợp tương tự khác là chị N.V.H. Do có quen biết với một nhân viên của sàn SuShi nên chị đã tin tưởng nạp tiền giao dịch tại sàn. Dần dần, đội ngũ nhân viên sàn đã dụ dỗ chị H. nạp vô 1000 USD rồi 2000 USD.
Sau 1 khoảng thời gian dẫn dắt để thu lợi nhuận của chị H. tăng lên, nhân viên sàn bảo chị H. có thể rút tiền của mình và sàn yêu cầu đóng thêm thuế 20% số tiền muốn rút, là khoảng gần 2000 USD nữa. Lúc này chị H. cảm thấy nghi ngờ nên đã đi tìm hiểu.
Khi biết mình hoàn toàn không phải trả thuế, chị đã từ chối nộp thuế và sàn cũng lại chơi chiêu trò đóng băng tài khoản khách hàng. Nên hiện số tiền chị H. không thể rút ra được và cũng có khả năng là không thể lấy được nữa. Sau đó, toàn bộ nhân viên sàn đã xóa tin nhắn và chặn liên lạc của chị H.
Tham khảo thêm: Đánh giá sàn LONGHORNFX
Lời kết
Trong mọi trường hợp, chúng tôi không bao giờ khuyên giao dịch với một nhà môi giới không được cấp phép như SuShi Global, vì dịch vụ đầu tư tài chính mà họ cung cấp không đáng tin cậy.
Lý do rất đơn giản, nhà môi giới có thể hứa hẹn về các điều kiện giao dịch hoặc môi trường giao dịch cạnh tranh nhất, nhưng nhà giao dịch không có bất kỳ sự đảm bảo nào từ các tổ chức chính thức giám sát ngành công nghiệp ngoại hối. Do đó, việc tham gia giao dịch với những công ty như vậy là sẽ rủi ro cao.
